既有高風險客戶辦理定期審查之頻率防制洗錢及打擊資恐問答集定期審查案件應於案件成立日起算多久時間完成對於 中 低風險 失 聯 戶 於 aml 系統 案件 審查 期限內 第 1 次 辦理時,應 嘗試 聯繫客戶 至少 幾 次洗錢防制定期審查對於中低風險失聯戶於aml系統案件審查期限內第1次辦理時應嘗試聯繫客戶至少幾次開戶時若客戶為高風險法人/團體應徵提幾名高階管理人員實質受益人 計算風險等級為高之客戶應額外執行加強盡職審查edd且擬往來業務之核決層級應至少較非高風險客戶提高一個層級惟最高至何人防制洗錢及打擊資恐管理辦法所稱伊朗及敘利亞週邊地緣國家對於高風險失聯戶於aml系統案件審查期限內第1次辦理時應嘗試聯繫客戶至少幾次實質受益人聲明書

防制洗錢及打擊資恐問答集

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