公司負責洗錢防制事項之單位為何

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銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊 ...外國銀行或外國信用卡公司在臺分公司就本辦法關於董事會或監察人之相關事項，由其總公司授權人員負責。

前項聲明書，由在臺訴訟／非訟代理人、防制洗錢及打擊資恐專責主管及 ... | 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及 ...二、為防制洗錢及打擊資恐目的，必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能，得要求分公司（或子公司）提供有關客戶、帳戶及交易資訊，並應包括異常交易或 ... | 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點2.為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能，要求國外分公司（或子公司）提供有關客戶、帳戶及交易資訊。

3.對運用被 ... | [PDF] 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 金管會第二條. 銀行依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第八條規. 定建立之內部控制制度，應經董（理）事會通過；修正時，亦同。

其內容. 應包括下列事項：. 一 ... | [DOC] 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之執行 - 投信投顧公會本公司依「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第四條規定建立防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，應經 ... | 洗錢防制 - 臺灣集中保管結算所本公司為洗錢防制法規範應辦理防制洗錢作業之機構，為落實前開FATF要求之客戶身分篩選作業，爰於105年4月完成建置防制洗錢及打擊資恐查詢系統，嗣考量協助國家提升防制 ... | 保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點3.監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予以強化。

(二)保險公司、辦理簡易人壽 ... | [PDF] 法規名稱：證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點 - Deloitte二、證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制，除應遵循洗錢防制法及資. 恐防制法等規定外，並應依本要點所定事項辦理。

三、本要點所稱證券期貨業包括證券商、證券投資 ... | 圖片全部顯示