洗錢防制專責人員

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防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 - 台灣金融研訓院四、農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。

五、依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。

六、對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之 ... | 【法定課程】防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修 - 台灣金融研訓院共8個班次開放報名中，實體班，01/11、02/17、03/07、04/20、04/21、05/11、05/26、06/23，法源依據洗錢防制法第6條銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防 ... | 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊 ...外國銀行或外國信用卡公司在臺分公司就本辦法關於董事會或監察人之相關事項，由其總公司授權人員負責。

前項聲明書，由在臺訴訟／非訟代理人、防制洗錢及打擊資恐專責主管及 ... | 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構 ... - 全國法規資料庫facebook twitter ... 銀行業及其他經本會指定之金融機構應依其規模、風險等配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員及資源，並由董（理）事會指派高階主管一人擔任專責 ... | 保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點 - 金融監督管理委員會主管 ...1.曾擔任專責之法令遵循或防制洗錢及打擊資恐專責人員三年以上 者。

· 2.專責主管及專責人員參加本會認定機構所舉辦二十四小時以上課 程，並經考試及格且取得結業證書；國內 ... | [PDF] 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 金管會三、防制洗錢專責單位、法令遵循主管人員或稽核單位人員為執行職務需. 要，應得及時取得客戶資料與交易紀錄，惟仍應遵循保密之規定。

執行帳戶或交易持續監控之情形應予 ... | 【問題】洗錢防制證照心得2021年9月16日 · 地方特考法律廉政PTT相關資訊，[心得] 108年地特法律廉政上榜心得- ... tw良文 ...洗錢防制證照2021完整相關資訊- 輕鬆健身去 | 必須 ...證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點一、為強化我國防制洗錢與打擊資恐機制，並健全證券期貨業內部控制及稽核制度，訂 ... 防制洗錢及打擊資恐專責人員及專責主管參加本會認定機構所舉辦二十四小時以上 ... | [PDF] 玉山金控防制洗錢及打擊資恐政策2021年8月20日 · 專責主管報告後轉陳報金管會。

第四條組織與職責. 一、本公司應於風險管理處配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員，. 專職於集團防制洗錢及打擊資恐 ... |