應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，另..

具國外分公司（或子公司）之銀行，應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，另在符合我國及國外分公司（或子公司）所在地資料保密規定之情形下應訂定之事項，下列何者 ... × 載入中..請稍候.. 關閉 ● 公告 搜尋 回報 註冊 登入 諮商與輔導理論派別整理國語文+專業國文（修辭法整理）高普考重大變革！停考公文、英文比重增112年起實施避免考試群聚外語導遊、地政士等國考延期疫情嚴峻，請大家一起為防疫努力精神分析學派(考前快速複習)考選部因應疫情發展，近期2項國家考試延後舉行各種效應整理 喊話 功能列表 循序 試卷 非選 錯題 自由 冠軍 練功房 考試一覽表 近期刊誤 試卷模式 循序漸進模式 冠軍賽 今日錯題測驗 近期錯題測驗 最近測驗 未完成試卷 常錯題目 個人題庫總複習 自由測驗 關鍵字測驗 精熟測驗 讀書會測驗 考試秘書 各科能力分析 打氣工具 私人筆記 打卡 發問問題 線上筆記 考用行事曆 我上傳的試卷 最近測驗 收錄的題目 按讚的題目 發表的討論 查單字 好友 四處逛逛 回家 大廳 成功牆 打工 科目一覽表 線上人數 加值服務   商城   加值訂單查詢 VIP專區   VIP與詳解卡管理   VIP功能介紹 下載題庫專區   下載題庫   試題查詢   序號兌換 活動 NEW! 密技 防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫 上一題 下ㄧ題 查單字:關 19.具國外分公司（或子公司）之銀行，應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，另在符合我國及國外分公 司（或子公司）所在地資料保密規定之情形下應訂定之事項，下列何者錯誤？ (A)為確認客戶身分與洗錢及資恐風險管理目的所需的集團內資訊分享政策與程序 (B)為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，要求國外分公司（或子公司）提供有關客戶、帳戶及交易資訊 (C)為確保國外分行與總行有一致性之防制洗錢及打擊資恐措施，若標準高低有疑義，以國外分行所在國之主管機 關認定 (D)對運用被交換資訊及其保密之安全防護 編輯私有筆記及自訂標籤 防制洗錢與打擊資恐法令及實務- 108年-108-6保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443 答案：C 難度： 非常簡單0.93 討論 私人筆記(0) 最佳解! jea高三下(2020/05/18) 正確來說是以「總公司」.....觀看完整★★... (內容隱藏中) 查看隱藏文字 查看全部4則討論 3F得榮郵局已上榜謝謝大家研一上(2020/12/04)c--總公司當地主管機關檢舉 4Fflyocean2005高二下(2021/03/12)銀行業及其他經本會指定之金融機構應確保其國外分公司（或子公司），在符合當地法令情形下，實施與總公司（或母公司）一致之防制洗錢及打擊資恐措施。

當總公司（或母公司）與分公司（或子公司）所在地之最低要求不同時，分公司（或子公司）應就兩地選擇較高標準者作為遵循依據，惟就標準高低之認定有疑義時，以銀行業及其他經本會指定之金融機構總公司（或母公司）所在地之主管機關之認定為依據；倘因外國法規禁止，致無法採行與總公司（或母公司）相同標準時，應採取合宜之額外措施，以管理洗錢及資恐風險，並向本會申報。

銀行業及其他經本會指定之金融機構之董（理）事會對確保建立及維持適當有效之防制洗錢及打擊資恐內部控制負最終責任。

董（理）事會及高階管理人員應瞭解其洗錢及資恐風險，及防制洗錢及打擊資恐計畫之運作，並採取措施以塑造重視防制洗錢及打擊資恐之文化。

檢舉 你可以購買他人私人筆記。

查單字:關 懸賞詳解 X 國二英文上第三次 二、Cloze克漏字 (A.)Randy:  31.   wasyoursummertriptoSunMoonLake? Lydia:Excellent!I  32.   sixdaysthere. Randy:Cool.Didyou  33.   aplanethere? Lydia:... 50x 前往解題 懸賞詳解 X 國一英文上第三次 28.A:______thebabiescrying?B:______,theyaresleeping.(A)Is；Yes(B)Are；Yes(C)Isn’t；No(D)Aren’t；No... 50x 前往解題   錯在阿摩，贏在考場 給我們一個讚，讓我們可以做的更好! 登入後，將不會看到此視窗 19.具國外分公司（或子公司）之銀行，應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，另..-阿摩線上測驗