關於洗錢防制專責主管下列敘述何者錯誤

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22.關於洗錢防制專責主管，下列敘述何者錯誤？ (A)總機構應指派 ...關於洗錢防制專責主管，下列敘述何者錯誤？ (A)總機構應指派一人擔任專責主管 (B)國外營業單位應設置一名洗錢防制主管 (C)國外營業單位洗錢防制主管不得兼任法令遵循 ... | 35.( )證券商之國外營業單位防制洗錢及打擊資恐專責主管之設置證券商之國外營業單位防制洗錢及打擊資恐專責主管之設置，下列敘述何者錯誤？ (A)可由股東會指派國外營業單位專責高階主管一人兼任 (B)應為專任 (C)可由法令遵循主管 ... | 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊 ...前項專責單位或專責主管掌理下列事務：. 一、督導洗錢及資恐風險之辨識、評估及監控政策及程序之規劃與執行。

二、協調督導 ... | 20. 有關銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管 - 題庫堂20. 有關銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管，下列敘述何者錯誤？(A)應於充任後一年內符合法定資格條件(B)曾擔任專責之法令遵循或防 ... tw[PDF] 防制洗錢與打擊資恐法令及實務轉帳時(4)發現疑似洗錢或資恐交易時. 3.( )有關於證券期貨業防制洗錢營業單位督導主管的敘述，下列何者錯誤？ (1)應指派資深管理人員擔任(2)必須於充任後三個月內符合 ... | [PDF] 保險犯罪防制中心辦理108 年第6 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 ...(C)防制洗錢及打擊資恐專責主管應參加金管會認定機構所舉辦24 小時以上課程，並經考試 ... 有關金融機構以風險基礎方法運用於防制洗錢及打擊資恐，下列敘述何者錯誤？ | [PDF] 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」. 規定，下列何者敘述錯誤？ 防制洗錢專責主管於充任後三個月內 ... | 第9 條 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局銀行業及其他經本會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一，金融機構並應訂定相關控管 ... 敘述 錯誤? 圖片全部顯示