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(含附錄疑似洗錢或資恐交易態樣+ 附件評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引). 【電子支付機構】 防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 · 疑似洗錢或資恐交易態樣. 選單 跳到主要內容區塊 金管會 銀行局 證期局 保險局 檢查局 ::: 回首頁| 網站導覽| English| 常見問答| 聯絡我們| 雙語詞彙| | | 字級: 小 中 大 至搜尋 搜尋 搜尋 熱門 兩岸金融 | 銀行法 | 銀行代碼 | TRF 法規檢索 回首頁 機關介紹 歡迎詞與局長簡歷 現任主管名單 組織 業務職掌 首長言論集 機關聯絡資訊 影音平台 公告資訊 新聞稿與即時新聞澄清 重大政策與重要公告 重要事紀 裁罰案件 徵才與招標資訊 法規資訊 最新法令函釋 法規預告及論壇 銀行法規資料庫 金融相關法規網站 金融資訊 銀行業務資訊揭露 各銀行呆帳資訊揭露網址 金融統計 金融機構基本資料查詢 金融機構營業時間 出版品 利率 其他 消費者園地 金融機構共通性費用資訊 宣導短片及宣導資訊 貸款、信用卡及現金卡 信託、電子票證及電子支付 定型化契約範本 消費申訴及諮詢專區 金融小百科及其他金融資訊 便民服務 常見問答集 就業資訊 民意信箱 申訴案件統計 廉政園地 申辦案件流程 金融機構申請書表下載 雙語詞彙 存款開戶問答集 訓練活動 0206震災金融協助措施 電子報 政府資訊公開 對外關係文書MOU 法規及行政規則 行政指導有關文書 施政計畫 業務統計 研究報告 預決算書及會計報告 訴願決定 書面之公共工程及採購契約 支付或接受之補助 性別主流化專區 政策宣導廣告專區 內部控制聲明書 純網路銀行專區 公共設施維護管理資訊 業務主題專區 商業型以房養老貸款 新巴塞爾資本協定 兩岸金融 衍生性金融商品 金融資產證券化 不動產證券化 票券 金融整併 獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案 新南向政策專區 赤道原則專區 其他專區 相關單位連結 國內相關單位 國外相關單位 防制洗錢及打擊資恐 政策及策略 常見問題 國內法規 國際規範 新聞稿 宣導資料 外部資源 因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防疫紓困專區 專區說明 縮短營業時間關閉特定分行 各銀行辦理紓困相關貸款及債務協處機制資訊專區(個人貸款窗口) 各銀行辦理紓困振興貸款專案之專責窗口(企業貸款窗口) 銀行辦理各部會及自辦紓困貸款彙總統計資料 金管會新聞稿及重要函文 獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案 金管會對於因應疫情措施之常見問題 各類事業相關貸款紓困振興方案、目的事業主管機關相關振興紓困專線及防疫專線 相關主管機關專區連結 宣導影音 銀行局信箱 English 機關介紹 歡迎詞與局長簡歷 現任主管名單 組織 業務職掌 首長言論集 機關聯絡資訊 影音平台 公告資訊 新聞稿與即時新聞澄清 重大政策與重要公告 重要事紀 裁罰案件 徵才與招標資訊 法規資訊 最新法令函釋 法規預告及論壇 銀行法規資料庫 金融相關法規網站 金融資訊 銀行業務資訊揭露 各銀行呆帳資訊揭露網址 金融統計 金融機構基本資料查詢 金融機構營業時間 出版品 利率 其他 消費者園地 金融機構共通性費用資訊 宣導短片及宣導資訊 貸款、信用卡及現金卡 信託、電子票證及電子支付 定型化契約範本 消費申訴及諮詢專區 金融小百科及其他金融資訊 便民服務 常見問答集 就業資訊 民意信箱 申訴案件統計 廉政園地 申辦案件流程 金融機構申請書表下載 雙語詞彙 存款開戶問答集 訓練活動 0206震災金融協助措施 電子報 政府資訊公開 對外關係文書MOU 法規及行政規則 行政指導有關文書 施政計畫 業務統計 研究報告 預決算書及會計報告 訴願決定 書面之公共工程及採購契約 支付或接受之補助 性別主流化專區 政策宣導廣告專區 內部控制聲明書 純網路銀行專區 公共設施維護管理資訊 業務主題專區 商業型以房養老貸款 新巴塞爾資本協定 兩岸金融 衍生性金融商品 金融資產證券化 不動產證券化 票券 金融整併 獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案 新南向政策專區 赤道原則專區 其他專區 相關單位連結 國內相關單位 國外相關單位 防制洗錢及打擊資恐 政策及策略 常見問題 國內法規 國際規範 新聞稿 宣導資料 外部資源 因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防疫紓困專區 專區說明 縮短營業時間關閉特定分行 各銀行辦理紓困相關貸款及債務協處機制資訊專區(個人貸款窗口) 各銀行辦理紓困振興貸款專案之專責窗口(企業貸款窗口) 銀行辦理各部會及自辦紓困貸款彙總統計資料 金管會新聞稿及重要函文 獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案 金管會對於因應疫情措施之常見問題 各類事業相關貸款紓困振興方案、目的事業主管機關相關振興紓困專線及防疫專線 相關主管機關專區連結 宣導影音 銀行局信箱 ::: 業務主題專區 商業型以房養老貸款 概述 新聞稿 統計資料 相關網站連結 新巴塞爾資本協定 概要 新聞稿 相關法規 研究報告 相關網站 兩岸金融 概要 新聞稿 兩岸銀行監理合作平台 相關法規 常見問答 兩岸銀行業互設分支機構現況統計表(WORD,PDF).zip 衍生性金融商品 關於衍生性金融商品 新聞稿 常見問答 金融資產證券化 關於金融資產證券化 新聞稿 申請書 金融資產證券化相關法規 不動產證券化 關於不動產證券化 新聞稿 申請書 不動產證券化相關法規 票券 關於票券 新聞稿 相關法規 金融整併 獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案 方案內容 新聞稿 對新創重點產業放款餘額統計表 新南向政策專區 新南向政策專區 赤道原則專區 其他專區 電子金融及支付系統 金融挺創意產業專案計畫 金融改革 SARS金融因應措施 金融業公司治理 金融重建 數位化金融環境3.0 ::: 回首頁 業務主題專區 國內法規 國內法規 _ fb g+ LINE Twitter 列印 回上頁 中央內容區塊 法律洗錢防制法資恐防制法 授權命令金融機構防制洗錢辦法銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法法務部重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準法務部資恐防制法公告制裁名單  行政規則(107.11.11廢止)銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點 國際金融業務分行(OBU)防制洗錢及打擊資恐相關法規國際金融業務分行管理辦法(含附件)「國際金融業務分行管理辦法」常見問答集國際金融業務分行接受境外客戶開戶暨受託投資信託商品自律規範境外註冊機關或註冊代理人之查詢網址銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考 自律規範【銀行】   銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本   疑似洗錢或資恐交易態樣   銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引   銀行防制地下通匯指引   銀行防制貿易洗錢之實務參考   銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法   銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考【信用合作社】   信用合作社防制洗錢及打擊資恐注意事項範本   (含附錄疑似洗錢或資恐交易態樣 )【信託業】   防制洗錢及打擊資恐注意事項範本   疑似洗錢或資恐交易態樣   評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引【票券商】    票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本(含附錄疑似洗錢或資恐交易態樣+附件評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引)【電子支付機構】   防制洗錢及打擊資恐注意事項範本   疑似洗錢或資恐交易態樣   評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引【電子票證發行機構】   防制洗錢及打擊資恐注意事項範本   疑似洗錢或資恐交易態樣   評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引【信用卡業務機構】   防制洗錢及打擊資恐注意事項範本   疑似洗錢或資恐交易態樣   評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 其他相關規範存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法國際金融業務分行管理辦法金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法金控集團防制洗錢及打擊資恐資訊分享實務參考做法銀行受理就業服務機構代理外籍勞工結匯在臺薪資之實務可行作法金融機構接受虛擬貨幣交易平台業者為客戶之政策原則  瀏覽人次: 41887   更新日期: 2019-05-10 回到頁首



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