金融機構防制洗錢辦法一定金額以上之通貨交易

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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法facebook twitter ... 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。

... 金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，得免向法務部調查局申報， | 金融機構防制洗錢辦法§13 相關法條 - 全國法規資料庫金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：. 一、應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證。

二、確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：. | [PDF] 法規名稱：金融機構防制洗錢辦法發布日期 - Deloitte二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：. （一）與客戶建立業務關係時。

（二）進行下列臨時性交易：. 1.辦理一定金額以上通貨交易或一定數量以上電子票證交易時 ... | 第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處洗錢防制法第七條及第八條相關法令、規則及函（釋）. 4.1.行政命令 4.1.1.金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18） 行政院金融監督管理 ... | 金融機構對一定金額以上通貨交易申報公告依照洗錢防制法規定依照洗錢防制法規定，98 年3 月18 日起，民眾到金融機構辦理. 50 萬元以上現金收付或換鈔交易，請記得攜帶身分證明文件以利. 確認身份。

| [PDF] 金融機構防制洗錢辦法金融機構防制洗錢辦法. 條文. 說明. 第一條本辦法依洗錢防制法（以下 ... 「金融機構對達一定金額以上通貨. 交易及疑似洗錢交易申報辦法」第. 二條規定訂定。

| 金融機構防制洗錢辦法 - 證券暨期貨法令判解查詢系統二、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。

三、一定數量：指五十張儲值卡。

四、通貨交易：指單筆現金收或付（在會計處理上 ... | [PDF] 金融機構防制洗錢辦法修正總說明金融機構防制洗錢辦法(以下簡稱本辦法)係依洗錢防制法之授權訂. 定，於一百零六年六月二十八日施行，主要就金融機構確認客戶身分、. 紀錄保存、一定金額以上通貨交易 ... |