確認客戶身分時機

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金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理： ... 身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。

| 金融機構防制洗錢辦法§3-全國法規資料庫facebook twitter P LINE ... 金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：. 一、金融機構不得接受客戶以匿名或 ... 二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：. | 中華民國期貨業商業同業公會「期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊 ...但依資恐防制法第六條第一項第二款至第四款所為支付不在此限。

（九）建立業務關係或交易時，有其他異常情形，客戶無法提出合理說明。

二、確認客戶身分時機： （一）與 ... | [PDF] 信用合作社防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 - Deloitte第4 條. 確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：. 一、確認客戶身分時機：. （一）與客戶建立業務關係時。

（二）進行下列臨時性交易：. 1.辦理達一定金額以上之通貨交易時 ... | [DOC] 防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項1確認客戶身分時機：. （1）與客戶建立業務關係時。

（2）進行下列臨時性交易：. a.辦理達新臺幣五十萬元(含等值外幣)(以下稱一定金額)以上之通貨交易時。

| [PDF] 銀行公會之「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本A5: 為避免銀行提供之金融服務遭利用於洗錢或資恐,銀行必須確認客戶交易. 是合理的,且與客戶身分資訊相當,故必要時銀行會詢問客戶或請客戶提. | [PDF] 花旗(台灣)商業銀行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定問答集答：銀行執行確認客戶身分之持續審查措施，依各銀行評估客戶之重要性及風. Page 3. 3. 險程度的結果，決定對現有客戶身分資料重新進行審查之時間點，銀行亦. 會考量前次 ... | [PDF] 【客戶身分確認措施作業】 本公司遵循最新金融機構防制洗錢辦法規定依據金融機構防制洗錢辦法規定，本公司須對現有客戶持續進行確認客戶. 身分措施作業以確保 ... https://law.banking.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDAT0202.aspx?lsid=FL085298. | 新竹物流新竹物流HCT擁有3500輛車隊、6萬坪倉儲，提供物流、商流、金流、資訊流、流通、倉儲、加工之客製化物流解決方案。

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